Как узнать,есть ли у гражданина второе( третье) гражданство?

Почему гражданство РФ становится популярнее? И что будет с ним дальше?

Как узнать,есть ли у гражданина второе( третье) гражданство?
Правообладатель иллюстрации ThinkStock Image caption Привлекательность российского гражданства значительно выросла за последние пять лет, свидетельствуют данные нового исследования

Качество российского гражданства за последние пять лет значительно улучшилось, перейдя из категории гражданств среднего качества в категорию гражданств высокого качества, следует из исследования компании Henley & Partners и профессора Димитрия Коченова.

Всемирный рейтинг гражданств, опубликованный в четверг, покрывает отрезок в пять лет с 2011 по 2015 годы и затрагивает 182 государства.

Россия упрочила позиции в индексе из-за последовательного снятия визовых ограничений с рядом стран, а также благодаря росту экономики и, следовательно, росту социально-экономической привлекательности российского гражданства.

Однако, по мнению соавтора исследования профессора Димитрия Коченова, возглавляющего Совет по инвестиционной миграции, ухудшение экономической ситуации в России и осложнение отношений с некоторыми соседями могут в будущем значительно понизить привлекательность гражданства страны.

Корреспондент Русской службы Би-би-си Дмитрий Булин расспросил эксперта о важности подобных глобальных рейтингов, а также о ёмкости всемирного рынка гражданств.

_________________________________________________________

Би-би-си: Для чего вообще нужен глобальный индекс привлекательности гражданств?

Димитрий Коченов: Сейчас, к сожалению, во всей литературе бытует мнение, что существует прямая корреляция между государством и гражданством. То есть богатые, большие государства дают гражданства своим гражданам более качественные, чем бедные и неуспешные страны.

Однако на самом деле это не так. Если посмотреть на то, в какие страны могут путешествовать граждане Лихтенштейна, и сравнить это с Индией и Китаем, то видно, что даже микрогосударства могут давать своим гражданам паспорта удивительно высокого качества.

Второе заблуждение состоит в том, что нельзя сравнивать гражданства различных стран, поскольку это все равно что сравнивать родину. Но мы же сравниваем не людей, мы сравниваем гражданства. А они зависят по качеству от того, какие шаги предпринимаются правительствами для того, чтобы улучшить жизнь собственных граждан.

Наконец, третье ошибочное мнение состоит в том, что существует корреляция между правами на территории страны и ценностью гражданства данной страны.

Но если мы посмотрим на гражданство в Америке, то оно дает тебе права только в Америке, и ни в какой другой стране.

Между тем в мире последние 20-30 лет нарастает абсолютно другой тренд, когда государства соглашаются предоставлять по паспортам друг друга равные права на собственной территории.

ЕС – прекрасный пример. Если у тебя паспорт Мальты, то ты можешь обладать большинством прав гражданства во всех странах ЕС.

Правообладатель иллюстрации ThinkStock Image caption Мальта, по словам Дмитрия Коченова, за последние полтора года заработала на торговле гражданствоом 1 млрд долларов

Би-би-си: Помимо академической ценности данного исследования, здесь присутствует, конечно, еще и большой бизнес-аспект. И не случайно, наверное, ваш рейтинг подготовлен совместно с консалтинговой компанией Henley & Partners. Я правильно понимаю, что сегодня гражданство находится в центре некоего сформировавшегося международного рынка?

Д.К.: Этому явлению уже много лет. Сейчас более 100 стран предлагают за деньги либо вид на жительство, либо гражданство.

Здесь очень тяжело проводить разграничительную черту, потому что очень часто вид на жительство можно превратить в гражданство по истечении определенного времени.

Если покупаешь болгарский вид на жительство, то через два года, заплатив небольшую сумму, почти автоматически можешь стать гражданином БолгарииДмитрий Коченов

Если ты покупаешь болгарский вид на жительство, то через два года, заплатив небольшую сумму, почти автоматически можешь стать гражданином Болгарии.

Так как большое количество стран продают гражданство и виды на жительство, включая США, Францию, Голландию, то мы не можем больше говорить об этом как о чем-то исключительном.

Би-би-си: Существуют какие-то оценки емкости этого рынка? Например, Мальта, которую вы упомянули, в 2014 году представила законодательство, в соответствии с которым иностранцы могли купить гражданство за 1,5 млн долларов.

Д.К.: Мальта привлекла таким способом 1 млрд евро за последние полтора года. Это очень много для маленького государства. Но есть и меньшие государства, потенциально еще более бедные, как например, Сент-Китс и Невис [островное государство в восточной части Карибского моря]. Там 60% годового бюджета – продажа паспортов.

Би-би-си: Если сложить Мальту, Сент-Китс и Невис и другие, то сколько получится?

Д.К.: Мы говорим о гигантских суммах, но оценки давать сложно, потому что многие страны держат в секрете то, сколько они конкретно продают. Например, Австрия никогда не публикует информацию о том, кто купил и за сколько.

Многие страны держат в секрете то, сколько они продают [гражданство]. Например, Австрия никогда не публикует информацию о том, кто купил и за сколько

Би-би-си: Я знаю, что в Австрии очень строгие правила продажи гражданства – лишь за какие-то выдающиеся заслуги.

Д.К.: Да нет, наоборот, совсем не строгие. Все зависит от того, какой у вас подход к строгости. Обычно строгость коррелирует с открытостью, с заранее опубликованными правилами, которым должен соответствовать каждый кандидат.

В Австрии же мы видим, что никаких правил нет. Единственная возможность покупки австрийского гражданства – послать своего адвоката туда и договориться с теми, кто во власти, о том, сколько им нужно. Так что, там намного менее строгое регулирование, чем в Мальте, Португалии, Латвии.

Би-би-си: Но, возможно, австрийское гражданство стоит дороже мальтийского?

Д.К.: Я не думаю, что оно стоит больше. Потому что качество паспорта то же самое. Самая главная добавочная стоимость паспорта в том, что это паспорт ЕС, а следовательно, мальтийский паспорт наравне с австрийским дает право селиться и работать без всяких разрешений более чем в 30 странах Европы.

Если мы посмотрим на Княжество Лихтенштейн, например, то это страна, в которой почти никто не живет, в которой почти нет экономики. И все равно у нее один из самых лучших паспортов в мире.

Спасибо Медведеву?

Би-би-си: Если мы перенесемся в Россию, то как ее позиция менялась в рейтинге за последние пять лет, которые покрывает ваше исследование?

Д.К.: Качество российского гражданства очень сильно улучшилось за последние пять лет. Россияне теперь могут ездить без виз в гораздо большее количество стран.

Россия – одна из немногих стран, где улучшение наблюдается не только в одной категории оценки качества гражданства. Она переместилась из гражданства среднего качества в гражданство высокого качества.

Причем она сделала это не одна, а вместе с Китаем. Но у Китая этот скачок произошел за счет роста доли в мировой экономике, в то время как в России скачок произошел, в основном, за счет прав безвизового передвижения по миру.

Это все коррелирует с изменением политики, когда президентом страны стал Дмитрий Медведев. Тогда МИД России стал вести переговоры с большим количеством стран по поводу безвизового въезда.

Би-би-си: Но это не единственный двигатель роста в рейтинге?

На следующий год, я думаю, мы увидим ухудшение качества российского гражданстваДмитрий Коченов

Д.К.: Не единственный. Дело в том, граждане России имели право проживания и работы в большинстве стран СНГ. Это та область, где как раз сейчас закрываются возможности. Россия ужесточила свой режим для гастарбайтеров из стран бывшего СССР.

Соответственно, и россиянам стало тяжелее работать в некоторых странах. Особенно на Украине и в Грузии. Всех последствий этого процесса мы еще не видим в свежем индексе, поскольку часть его данных относится к 2014 году.

На следующий год, я думаю, мы увидим ухудшение качества российского гражданства.

Би-би-си: Помимо визовых аспектов, есть другие факторы привлекательности российского гражданства?

Д.К.: Конечно – экономика. Но в 2016 году, когда мы получим новые данные от Всемирного банка по размеру российского ВВП, я не исключаю того, что Россия опять может оказаться в категории стран со средним качеством гражданства, выпав из категории стран с высоким качеством гражданства.

Источник: https://www.bbc.com/russian/business/2016/06/160602_russia_nationality_report

Гражданство: двойное, второе и единое. В чем отличие

Как узнать,есть ли у гражданина второе( третье) гражданство?

Актуальность темы двойного гражданства в Украине зашкаливает, многие политики и просто обеспеченные люди позволяют себе иметь два и три паспорта одновременно. Какой правовой режим существует для лиц с несколькими гражданствами в нашей стране?

Начнем с того, где же закреплен вопрос гражданства в Украине.

В статье 4 Конституции Украины предусмотрено, что в Украине существует единоегражданство. Основания для приобретения и прекращения гражданства Украины определяются законом.

Кроме этого, специальный Закон Украины “О гражданстве” в статье 2 закрепляет принцип единого гражданства государства Украины, который исключает возможность существования гражданства административно-территориальных единиц.

Также в законе указано, что если гражданин Украины получил гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается только гражданином Украины. Соответственно, если иностранец получил гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он также признается только гражданином Украины.

А теперь несколько подробнее. Принцип единого гражданства делится на две составные части:

  • Отсутствие возможности получить гражданство административно-территориальной единицы Украины;
  • Гражданин Украины, у которого есть второе гражданство, вступая в гражданско-правовые взаимоотношения с Украиной всегда выступает как гражданин Украины.

Рассмотрим каждую из составляющих отдельно.

Первый пункт говорит о невозможности получения гражданства административно-территориальной единицы Украины. Классическим примером нарушения этого принципа является получение гражданства так называемой “Донецкой народной республики”.

Так как Донецк является административно-территориальной единицей Украины, получение его гражданства является очевидным нарушением принципа единого гражданства Украины.

Если вы вдруг захотите стать гражданином не страны в целом, а отдельной области или, например, города Киева, то, к сожалению или к счастью, такой возможности у вас по закону нет. Истоки этого принципа, конечно же, заложены в форме государственного устройства.

Украина является унитарным государством, поэтому сложно представить ситуацию, когда вы пытаетесь получить гражданство лишь отдельной ее части, – например, Житомира или Львова. 

Интересным обстоятельством в законодательстве Украины является то, что в нем не предусмотрены санкции или какие бы то ни было другие наказания за нарушение этого принципа.

Второй пункт является, скорее, основой понимания принципа единого гражданства в Украине. Увы, абсолютное большинство граждан этого принципа не понимают, поэтому давайте уточним.

Из-за существующих в украинском законодательстве пробелов у вас на практике может быть неограниченное количество гражданств, но во взаимоотношениях с Украиной вы всегда выступаете как гражданин только Украины.

Что означает “неограниченное количество гражданств”? С позиции украинского законодательства, если вы желаете получить гражданство страны, у которой есть ограничения по допустимых для одного человека гражданств, то данный вопрос будет решаться с Министерством внутренних дел соответствующего государства.

В такой ситуации Украина не будет противодействовать получению вами еще одного гражданства, однако в итоге вам нужно будет учесть законодательство обеих стран.

Точно такой же подход к получению вами третьего и всех прочих новых гражданств – все это возможно только при соответствии требованиям законов о гражданстве абсолютно всех государств, паспорта которых вы получаете.

Нужно также различать понятия второго гражданства и двойного гражданства.

Последнее подразумевает существование международного договора Украины с конкретным государством, которым, соответственно, и регламентирован принцип и механизм двойного гражданства, которые представляют собой набор взаимных прав и обязанностей обоих государств в отношении таких граждан.

Понятие второго гражданства не предполагает обязательство государства признать вас гражданином двух стран одновременно, – в отношениях с каждой из стран вы будете считаться гражданином только этого государства.

В качестве примера приведем Латвию, где гражданин может сохранить свое гражданство в случае получения:

  • гражданства другой страны-участницы Европейского Союза или страны-участницы Европейской ассоциации свободной торговли;
  • гражданства другой страны-участницы Организации североатлантического договора (НАТО);
  • гражданства Австралийского Союза, Бразильской Федеративной Республики или Новой Зеландии;
  • гражданства такой страны, с которой Латвия заключила договор о признании двойного гражданства (на данный момент ни один договор не заключен);
  • гражданства ранее не упомянутой страны, если в связи с важными государственными интересами будет получено разрешение Кабинета министров на сохранение двойного гражданства;
  • гражданства ранее не упомянутой страны, если оно приобретено автоматически (ex lege) при заключении брака или усыновлении.

Из публичных источников, известно, что как минимум у нескольких десятков политиков Украины есть гражданства помимо украинского.

Проблема ли это? И если да, то какие меры можно принять? Как упоминалось выше, прямых санкций и каких-либо ограничений в этом вопросе в украинском законодательстве о гражданстве нет.

(При этом в статье 19 закона “О государственной службе” есть положение, которое запрещает поступать на госслужбу лицам, имеющим гражданство другой страны).

В Украине есть механизм лишения гражданства, однако на практике в качестве санкции он абсолютно неэффективен, а возможность его применения определенно ограничена. Лишить человека гражданства имеет право лично президент Украины, причем существующая процедура оставляет желать лучшего.

Однако стоит задуматься: а действительно ли получение гражданином второго паспорта – нарушение закона? Как мы разобрали, хотя двойное гражданство законом запрещено, но второе, третье и так далее граждане Украины все-таки имеют право получить, пусть даже из-за несовершенства национальной законодательной системы.

Особого регулирования требует, конечно же вопрос, с политиками и государственными служащими. Однозначно можно сказать, что для данных категорий (и, возможно, некоторых других) важно и нужно соблюдать ограничения даже на получение второго гражданства.

Сложно себе представить ситуацию, в которой, “нечистые на руку” деятели не воспользуются в этом случае возможностью выехать с территории страны в поисках политического убежища.

Конечно, для Украины это проблема, поскольку такое положение дает возможность избежать ответственности тем, кто должен эту ответственность нести.

Источник: https://www.liga.net/politics/opinion/grajdanstvo-dvoynoe-vtoroe-i-edinoe-v-chem-otlichie

Двойное или второе гражданство: в чем разница и могут ли украинцы иметь несколько паспортов

Как узнать,есть ли у гражданина второе( третье) гражданство?

Что такое двойное гражданство и почему оно в Украине вне закона, рассказывает СЕГОДНЯ.

Во всех подводных камнях темы “Двойное гражданство” нам помогли разобраться Денис Шкиптан (юрист, специализирующийся на судебных процессах) и Ярослав Булычев (специалист по миграционному праву).

Что такое двойное гражданство?

В Украине многие не понимают разницы между “двойным гражданством” и “вторым гражданством”. Двойное (множественное) гражданство — ситуация, когда человек имеет одновременно гражданство двух или более государств. При этом каждое из них может требовать от лица выполнения всех его гражданских обязанностей.

Такой статус становится возможным у граждан тех стран, между которыми заключен договор о двойном гражданстве, то есть о взаимном признании обоих гражданств.

При этом обе страны признают за своими гражданами наличие обоих гражданств как равноценных, а “двойные граждане” — сохраняют гражданские права обоих государств.

В мире немного стран, которые подписали между собой соответствующие договоры. Как правило, это бывшие метрополии и их колонии. Например, Великобритания имеет такой договор с Канадой, Индией, Австралией и другими, Франция — с Канадой, Португалия — с Бразилией, Испания — с рядом стран Латинской Америки.

Вспомните новость: Президент делит на два: как Петр Порошенко хочет решить проблему двойного гражданства

А второе гражданство (третье, четвертое и т.д.) — ситуация, когда человек приобретает второе гражданство без ведома “родного” государства, гражданином которого является изначально.

Почему в Украине двойное гражданство вне закона?

Ст. 4 Конституции Украины гласит: “В Украине существует единое гражданство”. Но это не значит, что украинцам запрещено иметь другие гражданства. Эта формулировка означает, что второе гражданство и подтверждающие это гражданство документы не признаются украинским законодательством и не действуют на территории Украины. Так, Закон Украины “О гражданстве” дает такое определение:

“Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины”.

Это означает, что украинец с паспортом Украины и, например, Кипра, в Украине будет признаваться только гражданином Украины. На Кипре — только гражданином Кипра.

А вот при въезде на территорию третьих стран, человек сам может решать, какой паспорт ему показать на таможне — таким гражданином он и будет считаться в этой стране.

То есть в Украине двойное гражданство не запрещено, оно просто не признается.

Как власти могут обнаружить второе гражданство и какое наказание предусмотрено за второй паспорт?

Закон Украины не обязывает уведомлять власти о получении другого паспорта, а лишь оставляет за человеком такое право. Только уведомление может считаться основанием для прекращения гражданства Украины, но автоматического прекращения не происходит.

В этом и состоит главная проблема законодательного регулирования вопросов гражданства в Украине. По сути, власти не имеют обязанности проверять наличие у людей второго гражданства.

И даже если станет известно о наличии второго паспорта, человек может быть лишен украинского гражданства, но президент (а согласно закону, лишь президент имеет право лишать гражданства Украины) не обязан этого делать.

То есть появляется поле для спекуляций и “двойных подходов” — почему одного политика или бизнесмена не лишают гражданства, хотя информация о его втором паспорте всплывает в СМИ, а другого лишают гражданства Украины?

По разным оценкам, в Украине около полумиллиона человек имеют вторые паспорта (в основном, Польши, России, Венгрии, Румынии).

Узнать власти Украины о втором гражданстве могут путем запроса официальным органам другой страны о том, имеет ли этот человек гражданство этой страны.

Также источниками информации могут стать базы данных таможенных ведомств (по каким паспортам человек пересекал границу), налоговых органов (на какой паспорт зарегистрирована компания).

Читайте статтю: Подвійне громадянство в Україні: факти, міфи і правила існування

Могут ли граждане Украины иметь один или несколько паспортов других государств?

Каждая страна имеет свои законы относительно получения второго гражданства и каким образом она официально относится к “старому” гражданству человека. Например, в ряде стран Карибского бассейна (Доминика, Гренада, Антигуа и Барбуда, и пр.) паспорт можно “купить” в обмен на инвестиции в экономику страны (от 100 тыс. долларов).

При этом обязанностей по отказу от предыдущего гражданства нет. В Европе паспорт в обмен на инвестиции предлагают две страны ЕС — Мальта и Кипр. Однако и стоимость таких программ намного выше — более 1 млн евро для Мальты и более 2 млн евро для Кипра.

В то же время многие европейские страны в обмен на инвестиции (покупка недвижимости или гособлигаций, основание бизнеса) предоставляют статус ВНЖ (вид на жительство) или ПМЖ (постоянное место жительства) с дальнейшей возможностью получения гражданства.

Вместе с тем некоторые страны, например, Германия, при выдаче своего паспорта требуют предоставить письменное доказательство, что человек вышел из предыдущего. А в Украине получить ПМЖ можно за инвестиции в экономику порядка 100 тыс. долларов.

Как решить проблему двойного гражданства?

Нужно четко прописать нормы о вступлении и выходе из гражданства Украины. По пунктам определить причины и схему автоматического лишения гражданства.

У нас человек пока может быть лишен гражданства при наличии второго паспорта. Рекомендации об этом выносит спецкомиссия, передает предложения на подпись президента.

Но никаких обязанностей не возникает, то есть принимается личное решение госчиновника.

Также надо решить вопрос со вторым гражданством чиновников. С 1 мая 2016-го, согласно Закону “О государственной службе”, на госслужбу не имеет права претендовать лицо, имеющее иное гражданство, кроме украинского.

Это оправдано, ведь граждане других стран не должны получать доступ к гостайне.

Однако в СМИ регулярно появляется информация, что мэр, депутат или чиновник, имеющий второй паспорт, баллотируется на выборах, занимает высокие должности.

Далее необходимо выработать единую долгосрочную политику — Украина признает второе, двойное гражданство или нет. Миллионы украинцев уехали за границу — США, Канада, Италия, Испания, Польша.

Лишать ли их гражданства? Может, Украине стоит подписать двусторонние договора с рядом стран и начать признавать двойное гражданство. Или же Украине лучше “закрыть глаза” на вторые паспорта, как делают страны, привлекающие инвестиции в обмен на свои гражданства.

В целом, нужно четкое видение решения проблемы, как провести “паспортную реформу”.

Користуйтесь консультацією: Бизнес эмиграция из Украины на примере 9 стран: виза, вид на жительство, расходы

Источник: https://protocol.ua/ru/dvoynoe_ili_vtoroe_gragdanstvo_v_chem_raznitsa_i_mogut_li_ukraintsi_imet_neskolko_pasportov/

Второе гражданство за инвестиции: практическое руководство по Due Diligence

Как узнать,есть ли у гражданина второе( третье) гражданство?

Программы получения гражданства в отдельных государствах ЕС регулярно критикуются официальными властями Евросоюза, а также общественными организациями. Суть критики — качество Due Diligence.

Необходимость максимально серьезного подхода к проверке на благонадежность объясняют тем, что речь идет о репутации государства и безопасности всего общества. Одно из последних подтверждений данного тренда — пересмотр на предмет проведенного Due Diligence паспортов Кипра, выданных до 2018 года.

В результате было отозвано 26 паспортов Кипра, которые были получены в рамках Cyprus Investment Programme.

Кто проводит Due Diligence

В процесс Due Diligence вовлечены правительственные агентства и международные организации. Например, на Мальте в проверке участвуют Интерпол, Европол, FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Также FATF проверяет, не финансирует ли компания терроризм.

«Формирование индустрии гражданства или ВНЖ за инвестиции зависит от трех основных столпов: самих заявителей, частного и государственного секторов, а также от международных организаций», — говорит Джонатан Кардона, генеральный директор MIIPA (Malta Individual Investor Programme).

Что важно знать инвестору перед прохождением Due Diligence

Самое главное — вы должны быть готовы максимально раскрыть информацию о себе и членах своей семьи, например:

  1. Были ли у вас или членов вашей семьи судимости.
  2. Отказывали ли вам в получении визы или ВНЖ.
  3. Какова сфера вашего бизнеса, что является вашим источником дохода.
  4. Каково ваше финансовое состояние сейчас и каковы перспективы.
  5. Какая у вас деловая и публичная репутации.
  6. Связаны ли вы или ваши родственники с политической деятельностью.

Даже если вам отказывали в получении визы или ВНЖ или ваша репутация далека от идеальной, это не значит, что по программе вы получите отрицательное решение. Главное — быть честным и готовым к сотрудничеству.

Для рассмотрения вашей ситуации могут понадобиться личные и финансовые документы. Эту информацию не передают третьим лицам, она нужна лишь для дальнейшей проверки компетентным агентством. При этом каждому инвестору нужно предоставить индивидуальный список документов, исходя из конкретного заявления. Сформировать список документов поможет лицензированный агент.

1-й этап Due Diligence. Проверка заявителя лицензированным агентом

По правилам инвестиционных программ все заявления должны проходить через одобренного и лицензированного агента. Он проводит тщательную первичную проверку, включая проверку KYC («Знай своего клиента») на соответствие установленным отраслевым стандартам.

По итогам предварительной проверки можно выявить следующие риски:

  • страновой — граждане Китая, России, Казахстана и арабских стран относятся к странам с высоким риском;
  • индустриальный — добыча полезных ископаемых, производство оружия, товаров двойного назначения;
  • связанный с типом бизнеса — офшоры, фонды, трасты, хедж-фонды;
  • наличие негативной информации;
  • статус политически значимого лица.

Юристы и лицензированные специалисты «Иммигрант Инвест« проводят предварительную проверку в два этапа, чтобы c Due Diligence не было проблем. То же самое делают европейские банки. Первый уровень — предварительный Due Diligence, второй — глубокий внутренний Due Diligence.

На 1-м уровне определяют:

  • возможность участия в программе
  • причастность к противозаконным организациям
  • наличие статуса политически значимой персоны
  • причастность к санкционным спискам
  • наличие негативной информации

На 2-м этапе проводят анализ:

  • источников благосостояния
  • источников дохода
  • рисков связанных со спецификой бизнеса
  • рисков, связанных с деятельностью инвестора в прошлом

Если в «Иммигрант Инвест» обнаружили риски, сотрудники компании:

  • подготовят юридические заключения
  • запросят разъяснение от представителей программы
  • или даже подберут альтернативные предложения

Также в «Иммигрант Инвесте» помогают грамотно описать деятельность инвестора и происхождение его бизнеса. Юристы «Иммигрант Инвеста» подкрепляют заявление экспертным мнением и знают, в каких случаях документ стоит дополнить неочевидными деталями. В итоге получается структурированное и понятное заявление.

Качественный Due Diligence позволяет максимально подготовиться, избежать дополнительных запросов и тем самым ускорить весь процесс.

«Мы подошли к созданию процесса Due Diligence внутри компании максимально серьезно, — рассказывает Павел Решетников, директор по развитию «Иммигрант Инвеста». — У нас внедрены отдельная политика, инструкции, формы, кейсы.

Наши сотрудники регулярно проходят обучение и сертификацию. Все интересные кейсы детально разбираются и описываются сотрудниками. Мы достигли больших успехов, и теперь к нам обращаются просто для проведения проверки на благонадежность.

В общей сложности мы проводим более 1500 проверок в год».

Во всех зарубежных инвестиционных программах введено лицензирование деятельности. Это значит, что ответственность ложится на компанию-агента.

«Иммигрант Инвестом» получены лицензии всех инвестиционных программ, поэтому они могут оценить вероятность получения клиентом нового статуса и прохождения этапов государственной проверки.

«Иммигрант Инвест» подписывает договор с инвестором только в том случае, если его предварительная проверка по онлайн-базам, комплексный анализ и заключения специалистов и юристов дают положительный результат. После этого заявитель может перейти на следующий этап.

2-й этап Due Diligence. Основная проверка

Это самый комплексный и долговременный этап. Сначала государственный орган удостоверяется, что все личные документы действительно поданы в надлежащем виде (апостилированные и переведенные).

Далее расследуют финансовую составляющую заявления: достаточно ли у инвестора капитала и каковы источники происхождения денежных средств.

Если по какому-то из пунктов предоставленной информации недостаточно, то государственный орган вправе запросить разъяснения или дополнительные документы или вовсе приостановить проверку на время выяснения вопроса.

У «Иммигрант Инвеста» был кейс, когда агентство Мальты запросило информацию по закрытым компаниям инвестора. По этой причине агент всегда заранее готовит документы и аффидевиты, чтобы минимизировать срок рассмотрения заявления.

Также проверяют личность заявителя и членов его семьи, в том числе на предмет принадлежности к политически значимым лицам (занимающим высокие государственные должности), а также к топ-менеджерам компаний, которые находятся в санкционном списке. Исследуют добросовестность ведения бизнеса, кредитную историю, общественную и деловую репутацию заявителя и его законопослушность. Кроме того, проверяют возможные случаи отказов в визах, ВНЖ, ПМЖ и гражданстве.

В практике «Иммигрант Инвеста» был случай, когда инвестор, который подавал заявку по одной из программ гражданства за инвестиции, являлся менеджером компании, которая находится под санкциями (SDN).

В данном случае важно знать: будучи менеджером санкционной компании, человек необязательно является объектом санкций. Необходимо проанализировать, какими полномочиями обладает данный менеджер, какие документы он имеет право подписывать от имени компании, какие решения может принимать.

После правильной квалификации всех этих моментов можно сделать вывод и правильно описать ситуацию.

3-й этап Due Diligence. Экспертиза независимыми компаниями

На этом этапе привлекаются международные организации, такие как Интерпол, Европол, FATF. На Мальте для каждой семьи заказывают два отчета от международных компаний. Эти проверки включают проверку всей представленной информации в международных и местных базах данных, в каждой стране проживания семьи.

Что такое Red Flags и как их избежать

Red Flags («красные флаги») — это факты в истории инвестора, которые могут привести к отказу в гражданстве. Инвесторы могут сами понимать риски возникновения Red Flags, когда не могут доказать или объяснить легальность дохода или грамотно описать структуру бизнеса.

Например, при использовании сложной структуры офшорных компаний возникает подозрение, что таким образом скрывают конечного собственника. Настораживать может и тот факт, что средства получены из источников, которые не относятся к основному бизнесу и активам инвестора.

Кроме того, необычное поведение инвестора и реакция на вопросы тоже могут служить «красным флагом» в процессе проверки на благонадежность.

Но «красных флагов» можно избежать, если помочь проверяющим компаниям:

  • установить легальный источник заработанных денег и текущего дохода
  • определить основной вид деятельности и описали детальную структуру бизнеса
  • идентифицировать всех основных акционеров, партнеров, владельцев бизнеса до уровня владения 25%-ми акций и более
  • провести проверку на наличие негативной информации, связанной с инвестором.

Как подготовиться к Due Diligence

Чтобы пройти Due Diligence, нужно следовать четырем правилам.

1. Правильно выбирайте агента

Убедитесь, что у агента, который будет представлять ваши интересы, есть лицензия и опыт в прохождении Due Diligence.

2. Не подписывайте договор с агентом до результатов предварительной проверки

Если агент готов подписать договор без проведения предварительной проверки, это может негативно сказаться на результате.

3. Не бойтесь, если про вас можно найти не только положительную информацию

Даже если это так, профессиональный агент может правильно квалифицировать информацию. А при правильной подготовке документов велика вероятность, что эта информация не отразится на результатах Due Diligence.

4. Предоставляйте полную и честную информацию

От этого зависит успех прохождения проверки на благонадежность и сокращение сроков рассмотрения документов.

Несмотря на строгость проверки Due Diligence, в такой программе для инвестора есть ряд преимуществ. Вы можете быть уверены, что ваш паспорт:

  • абсолютно надежный, с отличной репутацией на международной арене
  • приобретает ценность за счет ограниченного круга инвесторов, прошедших проверку.

«Иммигрант Инвест» — международная компания, специализирующаяся на инвестиционных программах по получению гражданства и резидентства в ЕС и странах Карибского бассейна.

Это лицензированный агент с отдельным подразделением по работе с Due Diligence.

Его сотрудники — сертифицированные AML-комплаенс-специалисты, дипломированные юристы и адвокаты — проводят предварительную проверку инвестора по базам Lexis Nexis, 360 KYC, Reuters, World Check и другим.

Полезно

Подробное руководство по Due Diligence в рамках программ получения второго гражданства за инвестиции можно посмотреть здесь. Особенности и нюансы по каждой программе о которых необходимо знать инвестору.

Смотрите доклад на тему: «Due Diligence в рамках получения гражданства за инвестиции: последние тренды и тенденции».

«Иммигрант Инвест»

Москва, Россия,

ул. Охотный Ряд, 2, 109012,

+7 (495) 150-40-55

moscow@imin.pro

https://immigrantinvest.com/

* На правах рекламы

Источник: https://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/389801-vtoroe-grazhdanstvo-za-investicii-prakticheskoe-rukovodstvo-po-due

Что такое двойное гражданство?

В Украине многие не понимают разницы между “двойным гражданством” и “вторым гражданством”. Двойное (множественное) гражданство — ситуация, когда человек имеет одновременно гражданство двух или более государств. При этом каждое из них может требовать от лица выполнения всех его гражданских обязанностей.

Такой статус становится возможным у граждан тех стран, между которыми заключен договор о двойном гражданстве, то есть о взаимном признании обоих гражданств.

При этом обе страны признают за своими гражданами наличие обоих гражданств как равноценных, а “двойные граждане” — сохраняют гражданские права обоих государств.

В мире немного стран, которые подписали между собой соответствующие договоры. Как правило, это бывшие метрополии и их колонии. Например, Великобритания имеет такой договор с Канадой, Индией, Австралией и другими, Франция — с Канадой, Португалия — с Бразилией, Испания — с рядом стран Латинской Америки.

А второе гражданство (третье, четвертое и т.д.) — ситуация, когда человек приобретает второе гражданство без ведома “родного” государства, гражданином которого является изначально.

 Почему в Украине двойное гражданство вне закона?

Ст. 4 Конституции Украины гласит: “В Украине существует единое гражданство”. Но это не значит, что украинцам запрещено иметь другие гражданства. Эта формулировка означает, что второе гражданство и подтверждающие это гражданство документы не признаются украинским законодательством и не действуют на территории Украины. Так, Закон Украины “О гражданстве” дает такое определение:

“Если гражданин Украины приобрел гражданство (подданство) другого государства или государств, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины. Если иностранец приобрел гражданство Украины, то в правовых отношениях с Украиной он признается лишь гражданином Украины”.

Это означает, что украинец с паспортом Украины и, например, Кипра, в Украине будет признаваться только гражданином Украины. На Кипре — только гражданином Кипра.

А вот при въезде на территорию третьих стран, человек сам может решать, какой паспорт ему показать на таможне — таким гражданином он и будет считаться в этой стране.

То есть в Украине двойное гражданство не запрещено, оно просто не признается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Закон Украины не обязывает уведомлять власти о получении другого паспорта, а лишь оставляет за человеком такое право. Только уведомление может считаться основанием для прекращения гражданства Украины, но автоматического прекращения не происходит.

В этом и состоит главная проблема законодательного регулирования вопросов гражданства в Украине. По сути, власти не имеют обязанности проверять наличие у людей второго гражданства.

И даже если станет известно о наличии второго паспорта, человек может быть лишен украинского гражданства, но президент (а согласно закону, лишь президент имеет право лишать гражданства Украины) не обязан этого делать.

То есть появляется поле для спекуляций и “двойных подходов” — почему одного политика или бизнесмена не лишают гражданства, хотя информация о его втором паспорте всплывает в СМИ, а другого лишают гражданства Украины?

По разным оценкам, в Украине около полумиллиона человек имеют вторые паспорта (в основном, Польши, России, Венгрии, Румынии).

Узнать власти Украины о втором гражданстве могут путем запроса официальным органам другой страны о том, имеет ли этот человек гражданство этой страны.

Также источниками информации могут стать базы данных таможенных ведомств (по каким паспортам человек пересекал границу), налоговых органов (на какой паспорт зарегистрирована компания).

Могут ли граждане Украины иметь один или несколько паспортов других государств?

Каждая страна имеет свои законы относительно получения второго гражданства и каким образом она официально относится к “старому” гражданству человека. Например, в ряде стран Карибского бассейна (Доминика, Гренада, Антигуа и Барбуда, и пр.) паспорт можно “купить” в обмен на инвестиции в экономику страны (от 100 тыс. долларов).

При этом обязанностей по отказу от предыдущего гражданства нет. В Европе паспорт в обмен на инвестиции предлагают две страны ЕС — Мальта и Кипр. Однако и стоимость таких программ намного выше — более 1 млн евро для Мальты и более 2 млн евро для Кипра.

В то же время многие европейские страны в обмен на инвестиции (покупка недвижимости или гособлигаций, основание бизнеса) предоставляют статус ВНЖ (вид на жительство) или ПМЖ (постоянное место жительства) с дальнейшей возможностью получения гражданства.

Вместе с тем некоторые страны, например, Германия, при выдаче своего паспорта требуют предоставить письменное доказательство, что человек вышел из предыдущего. А в Украине получить ПМЖ можно за инвестиции в экономику порядка 100 тыс. долларов.

 Как решить проблему двойного гражданства?

Нужно четко прописать нормы о вступлении и выходе из гражданства Украины. По пунктам определить причины и схему автоматического лишения гражданства.

У нас человек пока может быть лишен гражданства при наличии второго паспорта. Рекомендации об этом выносит спецкомиссия, передает предложения на подпись президента.

Но никаких обязанностей не возникает, то есть принимается личное решение госчиновника.

Также надо решить вопрос со вторым гражданством чиновников. С 1 мая 2016-го, согласно Закону “О государственной службе”, на госслужбу не имеет права претендовать лицо, имеющее иное гражданство, кроме украинского.

Это оправдано, ведь граждане других стран не должны получать доступ к гостайне. Однако в СМИ регулярно появляется информация, что мэр, депутат или чиновник, имеющий второй паспорт, баллотируется на выборах, занимает высокие должности.

Далее необходимо выработать единую долгосрочную политику — Украина признает второе, двойное гражданство или нет. Миллионы украинцев уехали за границу — США, Канада, Италия, Испания, Польша.

Лишать ли их гражданства? Может, Украине стоит подписать двусторонние договора с рядом стран и начать признавать двойное гражданство. Или же Украине лучше “закрыть глаза” на вторые паспорта, как делают страны, привлекающие инвестиции в обмен на свои гражданства.

В целом, нужно четкое видение решения проблемы, как провести “паспортную реформу”.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Ок

Источник: https://www.segodnya.ua/ukraine/bolshaya-razborka-temy-dvoynoe-grazhdanstvo-1107909.html

Консультант закона
Добавить комментарий